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viernes 02 diciembre 2022

Caso Falcón: Entre piezas claves y supuestos legisladores vinculados al narcotráfico

Fuente: Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- José Alejandro De la Cruz Morales alias La Moña es uno de los brazos operativos de la red denominada Operación Falcón, de acuerdo al expediente del Ministerio Público, tenía la encomienda de transportar vía tierra y marítima grandes cargamentos de drogas, «es reconocido también por su conducta violenta».

El documento del MP señala que al momento del arresto trato de evadirse, tiene múltiples casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno de más de cuatrocientos kilos de cocaína, por el cual tiene una orden de arresto.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.

A la presunta red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Las piezas claves

Iván Paulino De Jesús, uno de los que baila en expediente de Operación Falcón, señala que junto a Erich Fernando Meléndez Gómez son de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quienes en la actualidad administran unas estaciones de combustibles “y es una pieza clave para movilizar dinero producto del narcotráfico”.

Paulino De Jesús, según la intervención de los organismos de inteligencia, el pasado 22 de diciembre dijo a una persona no identificada,  que Héctor Acosta, “El Torito” pretendía contratarlo como chófer.

Iván Paulino De Jesús, de acuerdo al documento del Ministerio Público figura en más de 30 llamadas, audios y mensajes vía telefónica donde supuestamente  se liga con los demás implicados.

Estas son algunas de las llamadas, audios  y mensajes encontrados en el expediente:

En fecha 08/02/22020 a las 15:55:41, Alejandro Rafael Pérez Pérez, le pregunta a Iván Paulino De Jesús, si le entregaron las llamadas de los almacenes y le dice que no han podido entrar al restaurante por falta de llave. Iván Paulino De Jesús tiene una que le llevará más tarde.

Por otra parte, en el expediente de entramado Falcón figuran nombres llamativos como “Presidente”, “El Líder” y “La Princesa”, siendo estos puntos claves en esta red criminal, según ha señalado el Ministerio Público.

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Adolfo Antonio Torres Sanabia (alias Tony y/o Presidente), quien figura en el documento de solicitud de medida de coerción como uno de los principales testaferros de Juan José De la Cruz Morales.

Por otra parte, María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o La Princesa,  es mencionada en el expediente como una de las encargadas de movilizar grandes cantidades de dinero en esta red criminal.

Mientras que Juan Maldonado Castro (alias Marcial y El Lider), se ha identificado  como coator de las acciones de Juan José De la Cruz Morales, figurando como socio de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, RNC: 131132235, la cual actualmente es presidida por Adolfo Antonio Torres Sabina y es propiedad de Juan José De la Cruz Morales.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.

A la presunta red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

La imputada María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o La Princesa, es la encargada de movilizar grandes cantidades de dinero en esta red criminal.

Además, de  acuerdo a investigaciones del  Ministerio Público durante el allanamiento a su residencia se ocuparon evidencia de su relación con el narcotráfico y este entramado.

Así también, el expediente señala que la imputada se ha dedicado por décadas al mundo del narcotráfico y es reincidente en su conducta de lavar activos provenientes del narcotráfico.

De igual manera, el Ministerio Público explica que la imputada estaba en  conversaciones directas a través del BB PIN 7BCD7677 con Erick Randhiel Mosquea Polanco, a través del BB PIN D89D2959 (usuario de Rodolfo Beltrán), donde supuestamente compartió una imagen de una fotografía de Erick, preguntándole este «y eso, llámame», confirmando que la identidad del usuario del BB PIN, es utilizado por el investigado Erick Randhiel Mosquea Polanco.

El documento del órgano acusador precisa además que en el año 2012, en el caso Caletas, fue arrestada y condenada por lavado de activos, “hoy imputada del presente entramado Falcón, por continuar en la actividad criminal”.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.

A la presunta red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

El total de los imputados

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

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