Tag: Lavado de Dinero

Nuria Piera presenta “Actualización Dr. Fadul”

Se presenta una investigación periodística de Nuria Piera sobre la validez de las credenciales académicas del Dr. Ernesto Fadul. El programa solicitó al MESIT investigar los títulos depositados por Fadul ante Salud Pública. La Universidad de Zaragoza (España) confirmó oficialmente que solo tiene registros de su licenciatura en medicina, negando poseer evidencia de un doctorado o especialidades en medicina interna y familiar. En sus redes sociales, Fadul defendió su formación reafirmando ser médico y cirujano,...

Guaigüí: Naturaleza, aventura y aguas cristalinas en RD

¿Buscas una escapada diferente? Descubre por qué debes visitar el majestuoso embalse y los ríos de Guaigüí en la provincia La Vega este fin de semana. Cuando pensamos en el turismo interno de la República Dominicana, solemos inclinar la balanza hacia las hermosas playas de arena blanca que adornan nuestra costa. Sin embargo, el verdadero tesoro verde del país se esconde en su cordillera. Entre...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...