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    Tag: Lavado de Dinero

    República Dominicana, Puerto Rico y México no participarán en Serie del Caribe 2026 en Venezuela

    Las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México notificaron formalmente su imposibilidad de asistir al evento en Venezuela. Por Noticias SIN Santo Domingo.– La Serie del Caribe 2026 enfrenta un escenario de incertidumbre luego de que las ligas profesionales de República Dominicana, México y Puerto Rico comunicaran formalmente que no se encuentran en condiciones de asistir al evento, programado del 1 al 7 de febrero de 2026 en Venezuela. La información...

    ¡Polémica! Amnistía exige que se garantice la salud de los haitianos en RD

    Amnistía Internacional denunció que el nuevo protocolo sanitario en República Dominicana discrimina a haitianos y descendientes, al exigir documentos migratorios para acceder a hospitales públicos, lo que pone en riesgo su derecho universal a la salud Según Amnistía, este protocolo expone a los pacientes migrantes a arresto y deportación, generando miedo y limitando el acceso a servicios esenciales. La medida afecta de manera desproporcionada a haitianos...

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

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    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...