Tag: Lavado de Dinero

Alcaldía de Miami-Dade y Consulado dominicano en Miami reconocen trayectoria de Giannina Azar

Ambas instituciones honran sus 45 años de carrera y el impacto internacional de la moda dominicana Miami, Florida,– La reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar fue declarada “Visitante Distinguida” por el Condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, durante un acto en el que también presentó una pasarela benéfica en apoyo a una organización sin fines de lucro. El reconocimiento fue entregado en el Consulado General...

La claqueta sonó: graduación en el Centro de Formación Actoral y Artística Clara Luz Lozano – Producciones Las Tablas

La ceremonia reunió a familiares, invitados especiales y destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural   Con gran entusiasmo se celebró la graduación de los estudiantes del Centro de Formación Actoral y Artística Clara Luz Lozano – Producciones Las Tablas, marcando el cierre de una importante etapa y el inicio de nuevos retos para jóvenes talentos comprometidos con la actuación para cine, teatro y...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...