Tag: Lavado de Dinero

RD conquista su tercer oro consecutivo en la Copa de Naciones masculina de tenis

República Dominicana logra su tercer oro consecutivo en la Copa de Naciones masculina de tenis, venciendo 2-0 a Colombia, con destacadas actuaciones de Bertrán y Nick Hardt Por Noticias SIN SANTO DOMINGO. República Dominicana volvió a hacer historia en el tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar por tercera edición consecutiva la medalla de oro en la Copa de Naciones masculina, tras vencer 2-0 a Colombia en la gran final...

5 curiosidades dominicanas que quizás no conocías (VIDEO)

Este vibrante país guarda secretos y datos poco conocidos hoy, conoceras 5 curiosidades dominicanas que quizás no conocías y que sorprenden incluso a sus propios habitantes. En esta nota, te revelamos 5 cosas que probablemente no sabías sobre esta joya del Caribe. Desde una carretera que desafía la lógica, hasta una piedra preciosa que solo existe en este rincón del Caribe. Aquí tienes 5 curiosidades fascinantes que...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...