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    Tag: Lavado de Dinero

    Panamá sorprende a Canadá y evita la eliminación del Clásico Mundial de Béisbol

    Canadá enfrentará a Puerto Rico en la próxima jornada, mientras Panamá se medirá contra Colombia. Por Noticias SIN San Juan. – Panamá sorprendió este domingo a Canadá con un triunfo por 4-3 en la tercera jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol y conservó sus esperanzas de avanzar a la segunda ronda. El primer triunfo de los panameños les evitó sufrir la misma mala suerte de Colombia, que hoy se despidió del torneo...

    La Fuerza del Pueblo dejó formalmente conformada la Dirección del Distrito Nacional

    En el marco de las resoluciones adoptadas por la Comisión Especial de Reservas y Consensos del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo” La estructura, encabezada por Rafael Paz, busca consolidar una gestión territorial más organizada y estratégica. A esta estructura se suman los presidentes de circunscripción Manuel Paulino, Andrés Martínez y Yuderka de la Rosa, junto a los vicepresidentes y secretarios generales de las tres circunscripciones,...

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...