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    Tag: Lavado de Dinero

    Fabrica de Quesos Don Bululú, que rico Cabrera -Dominicana Quiero Verte -Maria Trinidad Sanchez

    Aquí hay tradición, orgullo y una receta que pasa de familia en familia Atención fanáticos del queso, hoy me encuentro en la fábrica de quesos de hoja Don Bululú Les cuento que esta es la mayor fábrica de quesos de hoja en María Trinidad Sánchez, donde se produce una de las joyas más queridas del campo dominicano, y aquí no hay máquinas gigantes, ni procesos fríos,...

    Conoce la Laguna Gri Gri con Ivana Gavrilovic – Dominicana Quiero Verte -Maria Trinidad Sánchez

    Estamos en la Laguna Gri Gri, famosa por sus túneles de manglares Ahora sí, llegó mi momento favorito. Ustedes saben que me encanta la naturaleza y la tranquilidad. Estamos en la Laguna Grigri, famosa por sus túneles de manglares, escuchen bien, que atraviesan sobre unas aguas sumamente tranquilas. Esto es como pura paz, belleza natural. Ahora sí, yo le diría a usted que se acomoden, se detengan un momento...

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...