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    Tag: Lavado de Dinero

    MP deposita formal acusación sobre el caso Jet Set

    El Ministerio Público de República Dominicana depositó una acusación formal contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de 100 heridos.

    ¡Más allá de la música! Lo que dejó el concierto de Bad Bunny

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    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

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    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

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    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...