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    Tag: Lavado de Dinero

    Nadie sabía que Irving tenía un sueño pendiente… hasta que esta niña subió al escenario 

    Arlyn Burgos, con solo 14 años, transformó las críticas en aplausos y cumplió el sueño del juez Irving Alberti Su interpretación en Dominicana’s Got Talent conmovió al país y se llevó el Golden Buzzer, uno de los momentos más emotivo de la temporada.

    Chembo, el joven que emocionó al jurado con su fe y su voz

    José Manuel Díaz, mejor conocido como Chembo nació sin ver, pero su voz y su fe iluminan a todos los que lo escuchan Su interpretación conmovió al jurado y al público de Dominicana’s Got Talent.

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...