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    Tag: Lavado de Dinero

    Premio Mujeres que Cambien el Mundo 2025

    No te lo pierdas: porque cuando ellas cambian el mundo, nos cambian a todos… El Banco BHD presenta: Premio "Mujeres que Cambian el Mundo", un reconocimiento a la fuerza, la visión y la tenacidadEste premio celebra a aquellas mujeres que, con su valentía y compromiso, transforman realidades, inspiran generaciones y dejan huellas imborrables en la historia. Mujeres de valor tenaz que no se rinden, que desafían límites y...

    Francisco Céspedes trae su vida loca a RD

    El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes vuelve a conquistar al público dominicano con una propuesta distinta: su “Tour de Bares”, una serie de conciertos íntimos que lo acercan nuevamente a quienes han seguido su carrera por más de dos décadas.

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

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    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...