Tag: Lavado de Dinero

Lunes en Santo Domingo: 3 lugares increíbles para visitar

¿No sabes qué hacer un lunes en Santo Domingo? Descubre tres lugares imprescindibles para pasear, comer y relajarte Qué hacer un lunes en Santo Domingo: 3 opciones para empezar la semana Los lunes en Santo Domingo tienen la fama de ser días lentos para el turismo, especialmente porque la mayoría de los museos y centros culturales cierran sus puertas por mantenimiento. Sin embargo, la capital dominicana...

Sierra de Bahoruco: Aventura ecoturística en el sur de RD

Descubre qué hacer en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, una aventura ecoturística en el sur de RD Descubre qué hacer en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco: ecoturismo, el Hoyo de Pelempito, avistamiento de aves endémicas y bosques nublados de ensueño. Sierra de Bahoruco: El paraíso de las alturas en el sur profundo Cuando se habla del sur profundo de la República Dominicana, muchos imaginan playas...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...