Tag: Lavado de Dinero

Devastación en Venezuela: Las cifras tras el doblete sísmico

Suben a 4.490 los fallecidos y a 16,740 los heridos por los terremotos en Venezuela La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %. El número de personas sin vivienda también sigue en 17.907 y la de familias atendidas en...

Soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos locales

Temperaturas calurosas Fuente oficial INDOMET Hoy, una onda tropical estará generando algunos chubascos locales entre débiles y moderados, esperándose durante las horas matutinas, sobre varios municipios de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y La Romana. Para la tarde, esta actividad de lluvias pasajeras se espera en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel. Sin embargo, lo que más predominará...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...