Tag: Lavado de Dinero

¿Qué hacer en San Juan? La guía para descubrir el Granero del Sur

Si te estás preguntando qué hacer en San Juan, prepárate para descubrir una provincia vibrante, conocida como el "Granero del Sur" Si te estás preguntando qué hacer en San Juan, prepárate para descubrir una provincia vibrante, conocida como el "Granero del Sur", San Juan de la Maguana, aunque lejos de los resorts ofrece ecoturismo de montaña, misticismo, herencia taína y una gastronomía que te dejará...

“Perla” llega a RD como un gran ensayo visual sobre el folclore frente a la avalancha urbana

Tras conquistar la taquilla y la crítica especializada en Puerto Rico, el filme protagonizado por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce se estrena este 28 de mayo en Caribbean Cinemas. El Caribe contemporáneo es un territorio en constante fricción sonora. Es en esa delgada línea donde colisionan la herencia rítmica tradicional y el dominio hegemónico de los géneros urbanos, donde nace “Perla”. El largometraje, que viene de...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...