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    Tag: Lavado de Dinero

    Inka llegó con raíces, cultura y puro flow dominicano

    Inka no vino a hablar mucho… vino a demostrar. Su presentación fue una celebración de las raíces y la cultura dominicana haciendo una mezcla de arte y puro flow.

    Aquí todos dijeron ¡WOOOW! El acto que se llevó el Golden Buzzer de Lorenna

    Quijada al piso: así quedaron todos con el acto de Johnmichael. Vino desde la Isla del Encanto y Lore le regaló su botón dorado... Su historia es muy especial, resiliencia y tirar pa'lante, no hay porque compararse

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...