Tag: Lavado de Dinero

Inauguran segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este

Entregaron oficialmente la segunda y última etapa de la reconstrucción del Malecón de Santo Domingo Este, consolidando uno de los proyectos de recuperación urbana y turística más importantes del municipio. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, entregaron oficialmente este miércoles 20 de mayo la segunda y última etapa de la reconstrucción del Malecón de Santo Domingo Este, consolidando uno de...

Al día con la geopolítica internacional

Las Mesas de Paz en Ormuz y el Boom de Negocios en Venezuela Reajuste del Tablero Geopolítico: Diplomacia de Emergencia en el Golfo y Reapertura de Mercados en el Caribe Redaccion.-La jornada de este 21 de mayo de 2026 consolida un drástico cambio de tendencia en la gestión de las crisis globales de suministro. Tras meses de parálisis logística e incertidumbre en las arterias comerciales más...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...