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    Tag: Lavado de Dinero

    Puerto Rico contra el reloj para definir su selección del Clásico Mundial

    La Federación de Béisbol de Puerto Rico tiene hasta este martes a las 10:00 de la mañana para entregar la lista definitiva de los 30 jugadores que conformarán la novena nacional. Por Noticias SIN REDACCIÓN.– A pocos días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, la Selección Nacional de Puerto Rico enfrenta una carrera contrarreloj para completar su roster oficial, en medio de ausencias importantes y retrasos en la aprobación de seguros...

    Julio Iglesias bajo investigación Ministerio de Exteriores de España por visados de trabajadoras

    Un visado de turista o de corta estancia no autoriza actividad laboral; la investigación buscará determinar si existió conocimiento o intención de usar esos visados para trabajar El Ministerio de Asuntos Exteriores ha iniciado una inspección administrativa para esclarecer la tramitación y el uso de visados Schengen vinculados a trabajadoras domésticas que acompañaron al cantante Julio Iglesias, en medio de denuncias mediáticas sobre condiciones laborales...

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...