Tag: Lavado de Dinero

La soprano dominicana Nathalie Peña Comas inicia una nueva era artística con el estreno de «Esclavo y Amo»

La intérprete rinde un sofisticado homenaje a la memoria de Javier Solís, elevando el clásico latinoamericano hacia una dimensión de World Music junto a instrumentistas de élite mundial. Por:Severo Rivera Santo Domingo, República Dominicana. – La aclamada soprano dominicana Nathalie Peña Comas anuncia el estreno global de su nuevo sencillo, "Esclavo y Amo", disponible en todas las plataformas digitales este 19 de junio. Concebida como una...

Noelia Hazim aclara polémica con Ingrid Gómez

La comunicadora Noelia Hazim en el programa Es Temprano Todavía,comparte detalles sobre su carrera y aclara diversas polémicas en las que se ha visto involucrada Noelia Hazim explica cómo pasó de ser mercadóloga a involucrarse en los medios a través de un podcast en El Nuevo Diario y posteriormente su salto a la radio en Estrella 90. Aclara el malentendido sobre sus comentarios hacia Ingrid Gómez respecto a su...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...