Tag: Lavado de Dinero

¿Omar o Leonel?, Hony escoge a su candidato presidencial | Me Gusta de Noche

Admite preferir a Leonel Fernández como candidato presidencial para un eventual "gobierno histórico" En este segmento de Me Gusta de Noche, Hony Estrella analiza la situación política de la República Dominicana, expresando una visión crítica sobre la necesidad de que los jóvenes se involucren activamente para lograr cambios reales en el país Al debatir sobre el futuro político de la Fuerza del Pueblo, Hony respalda...

Al día con la geopolítica internacional

El dilema del peaje en el Estrecho de Ormuz y el auge energético de Venezuela Reconfiguración del Mapa Energético Mundial: Diplomacia de Emergencia en Ormuz y la Apertura Corporativa en el Caribe Redaccion.-Como contrapeso directo al mayor shock de suministro en la historia moderna del mercado de hidrocarburos —que según la AIE sustrajo más de 12,8 millones de barriles de los flujos tradicionales—, las inmensas reservas...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...