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    Tag: Lavado de Dinero

    La visión es convertir a RD en el nuevo Hub de las Américas, resalta José Gregorio Cabrera

    José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, comparte los logros y planes futuros de la aerolínea dominicana. Arajet ha inaugurado nuevas oficinas en Santo Domingo, lo que representa un hito importante para la aerolínea que busca revolucionar la industria aérea dominicana. La empresa ha crecido rápidamente, generando cerca de 800 empleos directos y proyecta superar los 1,000 empleados directos y 2,500 indirectos para...

    Seguimiento caso Joven Ankelsy Valerio, quien le quitó la vida a su hermana en SFM

    La última actualización confirma que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional tras ser acusada de quitarle la vida a su hermana La última actualización confirma que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional tras ser acusada de quitarle la vida a su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13...

    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

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    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...