Tag: Lavado de Dinero

Mano amiga en la tragedia: RD se vuelca en solidaridad con Venezuela

República Dominicana se ha convertido en la primera nación en materializar asistencia humanitaria en territorio venezolano Mano Amiga en la Tragedia: La República Dominicana se Vuelca en Solidaridad con Venezuela En un gesto que trasciende fronteras y reafirma los lazos históricos de hermandad, la República Dominicana se ha convertido en la primera nación en materializar asistencia humanitaria en territorio venezolano, tras los devastadores terremotos que han...

Wilfrido Vargas llama a los artistas a unirse en ayuda de Venezuela tras devastadores terremotos

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el reconocido artista expresó su profunda consternación por la tragedia que vive el pueblo venezolano y recordó el respaldo que históricamente esa nación ha brindado a los artistas Santo Domingo. El merenguero dominicano Wilfrido Vargas hizo un emotivo llamado a la clase artística, al empresariado, al pueblo dominicano y latinoamericano para que se unan en una...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...