Tag: Lavado de Dinero

Supresión del Visado Panameño para los dominicanos y dominicanas, oportuna decisión

La república dominicana se suma un escaño más en los países que podemos visitar sin visado por turismo o placer  Por la Dra. Carmen Herrera Medrano Esto representa movilidad directa por 90 días hacia Panamá, ideal para conocer su cultura, gastronomía y hasta turismo médico que se ha puesto muy en boga.  Panamá reconoció que no persistían razones de seguridad o técnicas para mantener la restricción...

Devastación en Venezuela: Las Cifras Tras el Doblete Sísmico

Se elevan a 2.645 los muertos por el doble terremoto de Venezuela El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información informó este viernes 3 de julio la actualización de las cifras oficiales relacionadas con los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, según el balance difundido por el organismo. El reporte indica que el número de fallecidos asciende a 2,645, mientras que los heridos suman 12,666 y...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...