Tag: Lavado de Dinero

«Trump» | Panorama Semanal

El programa aborda la figura de Donald Trump como un "negociador posmoderno" El programa aborda la figura de Donald Trump como un "negociador posmoderno" y analiza la tensión en el Medio Oriente, particularmente la relación entre Estados Unidos, Irán y el papel de las grandes potencias (China y Rusia) en el tablero global.

¡Viral y jocosa! Entrevista con Martha Candela

Una entrevista jocosa y viral en Aquí se habla español con Martha Candela, quien se ha convertido en una figura destacada en la cultura dominicana. Martha explica que su paz y éxito no provienen de ella misma, sino de su fe en Dios. Asegura que la fama terrenal no le impresiona y que ha aprendido a no depender de las opiniones ajenas ni de la...

Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...