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    Tag: lavado de activos

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    Aunque las autoridades no han publicado una lista oficial completa con el número total, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han confirmado los nombres de varios de los liberados A partir de este 8 de enero de 2026, se ha iniciado un proceso masivo de excarcelación de presos políticos en Venezuela. Esta medida fue anunciada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional,...

    Seguimiento caso Brianna Genao en Puerto Plata

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    Patricia Chirinos / Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El negocio de la música urbana puede prestarse para el lavado de activos por la gran cantidad de dinero...

    Hay 12 arrestados en operación de narcotráfico y lavado de activos «Falcón»

    Fuente: Rosalina Lora Sánchez de Noticias SANTO DOMINGO.- Mediante 86 allanamientos en diferentes localidades y con epicentro en Santiago, el Ministerio Público y agentes de...

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    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Más de 60 fiscales, coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezan desde la madrugada de este...