El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
Por: Luz Colmenares / Color visión
El 2021 ha sido un año cargado de investigaciones. Y es que a tan solo dos semanas de su culminación, el recuento de investigaciones realizadas por El Informe incluye arrestos y sometimientos de militares y funcionarios por desfalco del estado, descontrol en gastos como en el llamado “barrilito”, nóminas abultadas o cargadas de nepotismo, entramados societarios que arrasaron con contratos, entre otros.
Nomina sospechosa
La nómina de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial estuvo en la mirilla de El Informe por irregularidades en la empleomanía. De allí que, de los 63 empleados fijos en agosto del año pasado que devengaban salarios que sumaban un poco más de 2.2 millones de pesos, para noviembre del mismo año, la institución contaba con 647 trabajadores; es decir, un incremento de 1000%. Este incremento le cuesta al estado 28 millones de pesos mensuales.
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Nomina Sospechosa – El Informe
También es llamativo que en la nómina de la institución dominan los cargos de supervisor provincial y supervisor (A), representando más de un 50% de la empleomanía de la misma. Muchos de estos empleados fijos, los cuales devengaban salarios cercanos a los 50 mil pesos, fueron contactados por El Informe y coincidieron en que cobraban sin trabajar.
Peaje sombra
100 kilómetros de pavimento rodeado de paisajes que invitan a dar un paseo. Esa es la autopista del nordeste. Su hermosura, sin embargo, le ha costado caro al estado dominicano.
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La Sombras del Peaje | El Informe
En la actualidad, el estado habría pagado más de 563 millones de dólares por el déficit de peajes desde su inauguración en diciembre de 2008. Esta autopista ha dejado pérdidas al estado pues la proyección de 10 años para la sostenibilidad del proyecto no fue posible, y hasta ahora, la concesionaria tiene sus beneficios garantizados.
Operación Coral
27 allanamientos simultáneos en el distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, san Pedro, Monte Plata y Samaná, acapararon la atención del país. Estas corresponden a la denominada operación coral, donde el ex jefe del cuerpo de seguridad del ex presidente Danilo Medina, el General Adán Cáceres fue uno de los imputados, acusado de adquirir bienes muebles e inmuebles por millones de dólares durante su gestión entre 2012 y 2020.
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Operación Coral | El Informe
En este caso, también se involucra Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Antonio Flete Guzmán, acusados de administrar los bienes de Cáceres a través de una empresa llamada Único Real States donde ambos son los únicos accionistas. El supuesto entramado también incluye a Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y Erick Daniel Pereyra, acusándolos de ocultar los bienes muebles e inmuebles qué Casares no podía justificar, poniendo a estos como testaferros y prestanombres.
Se acabó la suerte
Un fraude sectorizado con pérdidas de alrededor de 300 millones de pesos fue el resultado de un hecho doloso suscitado en la lotería nacional. En un mismo sorteo, fue beneficiado el número 13 en los premios mayores.
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Según informaciones, por cada peso apostado, fueron pagados 60 pesos, tomando en cuenta que muchas de las apuestas rondaron los 10 mil a los 20 mil pesos.
Señalado como Narco
Miguel Andrés Gutiérrez, paso de ser congresista a ser imputado por narcotráfico. Estas acciones se tomaron en Estados Unidos, luego de que un gran jurado, le atribuye a Gutiérrez haber distribuido al menos desde 2014 hasta alrededor de 2017, 5 Kg o más de una sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
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Señalado como narco | El Informe
El caso investigado por la DEA con asistencia de la DNCD sorprendió hasta al mismo diputado, quien al momento de su apresamiento se encontraba en Miami con miembros de su familia. Gutiérrez, alias el Mickey y su hermano Miguel Emilio Gutiérrez (El Alemán), Endy de Jesús Núñez (El Fuerte) y Daniel Núñez Mármol, a sabiendas, y deliberadamente, conspiraron para importar a Estados Unidos una sustancia controlada.
Mar de irregularidades
Según las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República, Víctor Gómez Casanova, quien fue director de la autoridad portuario entre 2016 y 2020, es vinculado a irregularidades y corrupción. Según la investigación del ente público, existían nominillas en la institución, siendo estos trabajadores que figuraban en la nómina pero no iban a trabajar.
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Mar de Irregularidades | El Informe
Además de ello, estas personas no eran los beneficiarios finales del dinero. Los sueldos de quienes sin saberlo, figuraban en la nómina portuaria, sumaron montos millonarios alrededor de 11.7 millones de pesos en 2016, 65.5 millones en 2017, 28.4 millones en 2018, 48.4 millones en 2019 y 14 millones en 2020.
¿Alto Voltaje de Corrupción?
Transformadores Solomon dominicana y Electrocable Aluconsa son empresas de Maxi Montilla Sierra, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla y cuñado del ex presidente Danilo Medina.
Estas empresas desde 2013, acapararon contratos millonarios con EDE SUR Y EDE ESTE, a través de unos 80 acuerdos cuyo monto asciende a los 6300 millones de pesos entre 2013 y 2020; según la información colgada en el portal de compras dominicanas.
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¿Alto voltaje de corrupción? | El Informe
Curiosamente, entre las propias EDES, las facturas por productos eléctricos tenían discrepancias en el precio, aun cuando fueron vendidos solo con meses de diferencia.
Sospechoso embellecimiento
La dirección general de embellecimiento de carreteras y avenidas, dirigida por Antonio De la Cruz Nolasco también fue víctima de investigación. Y es que la institución, parece haberse convertido en un feudo, donde familiares del director, así como de Juana Estervina De la Cruz Lugo (su hermana) figuraban como nómina de la institución.
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Sospechoso Embellecimiento | El Informe
Como resultado de ello, el director fue destituido dos meses después de publicada la investigación de El Informe.
De persecutores a perseguidos
Según investigaciones del ministerio público, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez como procurador de la república, se fraguó un entramado corrupto que convirtió a la institución en el centro de operaciones de un sistema de espionaje, violando los derechos fundamentales de los trabajadores de la institución.
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De persecutores a Perseguidos | El Informe
De la misma manera, se intimido, instigo y extorsiono a personas para tener informaciones privilegiadas.
Hoteles bajo la lupa
Ubicados en ubicaciones privilegiadas de la Bahía Escocesa y Samaná, y tutelados por la corporación de fomento de la industria hotelera y desarrollo turístico, 18 hoteles propiedad del estado están en la mirilla; pues algunos se encuentran en todo su esplendor, pero otros han sido abandonados y se encuentran en franco deterioro.
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Bajo la Lupa | El Informe
Operación Falcón
El director general de Ciudad Digna, Juan Maldonado Castro es el imputado de esta operación. La acusación alega que Maldonado fue testaferro de Juan José de la Cruz Morales, quien alegadamente lideraba en la zona este del país como eje operativo de la organización criminal encabezada por Erick Randhiel Mosquea Polanco, calificado como uno de los principales narcotraficantes de la región quien ha montado un esquema de operaciones sin precedentes, que lo han convertido en un poderoso y temido narco internacional, según las autoridades.
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Pistas en allanamientos | El Informe
Otro diputado del PRD por Pedernales, Nelson Feliz Feliz fue detenido transportando a Maldonado Castro, presuntamente cuando éste trataba de evadir la persecución en su contra. En el vehículo de Feliz Feliz, también se encontraba de la Cruz Morales.
Pandora Papers
11.9 millones de documentos filtrados provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore quedaron al descubierto a través de los Pandora Papers.
El consorcio internacional de periodistas de investigación encabezó un equipo de más de 150 medios, incluyendo a El Informe, del grupo SIN, quienes dedicaron entre 1 y 2 años a examinar los archivos, rastrear fuentes y excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de naciones.
35 jefes y exjefes de estado dominicanos fueron hallados en estos documentos; entre ellos, al presidente Luis Abinader. El mandatario aparece colado en dos compañías panameñas destinadas a ser tenedoras de activos. El fideicomiso revocable al que pertenecen estas empresas, fueron incluidas en la declaración jurada de bienes del mandatario que fue depositada en la cámara de cuentas cuando asumió la presidencia.
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Pandora Papers | El Informe
Por otro lado, el representante de Dajabón en la cámara alta aparece en los documentos filtrados con una empresa Offshore llamada Magazin Suplidores destinada a la compra, venta y exportación de cemento y materiales de construcción. Esta empresa no aparece en su declaración jurada de bienes.
Barril sin fondo
Tras la revisión de los extensos archivos que someten 29 de los 32 senadores que reciben entre 579.000 y 1.050.000 pesos mensuales, El Informe encontró que en los reportes de María Trinidad Sánchez, el mayor gasto fue el arreglo de la oficina provincial en octubre pasado, sobrepasando el gasto de 1.134.000 pesos.
La oficina se encuentra en una edificación propiedad del senador Alexis Victoria Yeb. Los reportes de María Trinidad Sánchez también registran saldos de facturas y registros de la liquidación por medicamentos a nombre de la empresa Cristalia, la cual se vincula a Victoria Yeb SA, esta última empresa propiedad del legislador.
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Barril sin fondo | El Informe
Además de ello, la empresa Cristalia Dominicana ganó procedimientos de contratación pública por 470.5 millones de pesos.
Por otro lado, en el senado, en la dirección de compras y contrataciones públicas determinó que el senador Victoria Yeb a través la empresa Drodena, resultó beneficiado con 14 contratos valorados en 1.7 millones de pesos; a pesar de que la ley claramente indica que ningún funcionario público puede venderle al estado.
Costoso entramado
El suministro de alimentos a las cárceles del país parece ser un negocio lucrativo. De allí que, el costo se disparó de 299 millones en 2014 a 999 millones en marzo de 2021. Un entramado societario se benefició de casi 1600 millones de pesos entre 2016 y 2020, por la compra de alimentos para los privados de libertad.
Este entramado, compuesto de 10 empresas vinculadas, acaparó 19 contratos de los 32 que adjudicó la procuraduría general durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.
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Costoso Entramado | El Informe
El sargento mayor general del ejército, José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, se vinculan directa o indirectamente con 9 de las 10 empresas del entramado societario. Además de ellos, familiares de los imputados están vinculados.
Operación Coral 5G
La sucursal del banco de reservas localizada en una estación de combustible en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este; habría servido de canal para el 90% de las operaciones financieras del entramado denominado Coral y Coral 5G, compuesto por militares de todas las instituciones castrenses y también de la policía. Según la acusación, con ayuda de la gerente, se evitaban los controles de sistema para mantener ocultas las transacciones financieras sospechosas.
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¿Multimillonaria desviación? | El Informe
Durante un segundo interrogatorio, el ex director del CESTUR Juan Carlos Torres Robiou, fue arrestado. El nombre de Robiou salió a relucir hace poco más de 6 meses cuando en medio de la audiencia de medidas de coerción del caso coral, el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón lo señaló como beneficiario del entramado corrupto.
