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SANTO DOMINGO.- Una investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La investigación periodística llamada FinCEN Files (o Archivos de Fincen), da una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial.
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¿Qué transacciones de República Dominicana aparecen en estos archivos?
La colaboración periodística llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial. República Dominicana también aparecen en estos reportes.
#FinCENFiles: Secret documents show how criminals use famous banks to finance terror and death, and the government doesn’t stop it https://t.co/7Jv9RU5txj
— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 20, 2020
Panorama ciclonologico en el Atlántico, actualizado y previsto para los próximos 3 días… Información completa visitando nuestra página web : https://t.co/3I5v1KkPI3 pic.twitter.com/Fqpx4NVh1K
— Oficina Nacional de Meteorología (@ONAMETRD) September 21, 2020
Mas de dos billones de dólares en transacciones provenientes de todo el mundo forman parte de los archivos confidenciales, reportados por los bancos o instituciones financieras con presencia en Estados Unidos.
Por: Noticias SIN
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